互联网金融从业组织反洗钱和防恐融资风险管理方法及内部控制框架
2022-05-23 15:41:52
6月25日信息，我国互联网金融研究会公布《互联网金融从业组织反洗钱和防恐融资风险管理方法及内部控制框架引导手册》。
《指引手册》表明，研究会将根据管控现行政策规定，融合全新反洗钱具体，依据销售市场变化、风险性转变等对《框架手册》开展信息调节和不断完善。待时机成熟后，研究会将协同别的协会，科学研究将《框架手册》升高为互联网金融反洗钱工作中的领域标准，深入推进互联网金融反洗钱和反恐股权融资工作中。
《框架手册》严苛遵循了中国人民银行明确的隐患为本反洗钱方式和有关工作标准，归纳总结了海内外从业组织反洗钱最佳实践，并融合互联网金融及反洗钱工作中的全新发展趋势，给予了一个能为众多从业组织进行反洗钱激励约束机制和内控制度基本建设参考参照的框架性文档。
互金协会反洗钱互金协会引导手册互联网金融管控互联网金融框架手册部分文章来源于网络，如有侵权，请联系 caihong@youzan.com 删除。
