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中央银行上海市分行公布(2019年)行政处罚法信息公示表

2022-05-26 15:45:19

7月13日信息,中央人民银行上海市分行此前公布(2019年)行政处罚法信息公示表。据公示表表明,迅付信息内容贸易有限公司(下称环迅支付)因违反规定支付业务流程要求,被中央银行上海市分行给与警示,被没收违法所得9,686,811.16元(968万),处以罚款49,707,245.21元(4970万),总计罚没款额度59,394,056.37元(5939万)。中央银行上海市分行还对该企业有关责任者予以警示并惩处罚款,做出行政处罚法的时间为2019年7月1日。

据公布材料表明,环迅支付于2011年初次得到支付车牌。经营范围包含互联网技术支付、手机支付、座机号码支付、收单业务等,在其中收单业务业务流程仅限于江苏、浙江、山东、福建、天津等地,别的经营范围均为全国各地。

《海外社交媒体》注意到,这并不是环迅支付第一次违反规定被罚。据公布报导表明,该企业2018年7月曾因触犯合规管理规章被中央银行上海市分行罚款RMB170万余元。该企业那时候涉及到的违规操作包含未按照规定执行客户身份识别责任,未按照规定储存顾客真实身份材料和交易信息,未按照规定申报异常买卖汇报,与身分未知的顾客买卖交易。

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