炒作区块链概念行非法融资、传销组织、行骗之实

最近，一些不法分子喊着金融创新区块链技术ICO以及变异的幌子，根据发售所说虚拟货币虚似财产区块链资产等方法消化吸收资金，损害群众合法权利。该类主题活动并不是真真正正根据区块链应用，反而是炒作区块链概念行非法融资、传销组织、行骗之实，比较严重妨碍了常规的金融业社会秩序，产生社会风险安全隐患。

为了更好地加强领域自我约束，提高投资人危机意识，维护股民合法权利，就相关风险性事宜提醒如下所示：

一、该类不法行为的数字化、跨境电商化特点显著。借助互联网技术、社交软件交易，利用在线支付专用工具收入支出资金，风险性蔓延到覆盖面广、蔓延速度更快。一些不法分子根据租赁境外服务器建立网站，本质朝向地区住户举办活动，并远程操作执行非法活动。一些自己在社交软件群聊中宣称得到了海外高品质区块链项目项目投资信用额度，可以委托项目投资，极可能是行骗主题活动。这种非法主题活动资金多流入海外，管控和跟踪难度系数很大。

二、该类不法行为的欺诈性、诱惑力、隐秘性较强。利用网络热点定义开展炒作，虚构名目繁多的高端大气基础理论，有的还利用知名人士、专家教授、大V站口宣传策划，以空投糖果等为引诱，声称面值只涨没跌项目投资周期时间短、盈利高、风险性低，具备较强迷惑性。操作过程中，不法分子根据抵毁所说虚拟货币价格走势、设定盈利和取现门坎等方式不法价格垄断。除此之外，一些不法分子还用ICO、IFO、IEO等花样翻新的项目发售代币总，或喊着共享经济模式、通证经济、众筹项目、的共识经济发展等幌子以IMO方法开展虚拟货币炒作，具备很强的防御性和感染力。

三、该类个人行为存有多种多样违反规定风险性。不法分子根据公布宣传策划，以静态数据盈利（炒币增值盈利）和动态性盈利（发展趋势退出盈利）为鱼饵，吸引住群众资金投入资金，并诱使投资者发展趋势工作人员添加，持续扩大资金池，具备非法融资、传销组织、行骗等违纪行为特点。

该类主题活动以金融创新为营销手段，以领先工艺为树立、以发币揽财为目地、以买卖炒作增值为诱使，本质是旁氏骗局，资金运行无法长久维持。

北京网络金融协会提醒各网络金融公司，严格执行我国相关法律法规，一同积极遏制和预防以虚拟货币区块链技术ICO以及变异为名开展非法融资个人行为和主题活动。与此同时，请众多群众客观对待区块链技术，不必盲目的坚信非常好的服务承诺，塑造准确的贷币意识和投资策略，稳步提升危机意识；对看到的违法违纪案件线索，可积极主动向相关部门检举体现。

北京网络金融协会

2018年8月30日